广(guang)州(zhou)慧智微电子股分无限公司 2023年第二次临时股东大会抉择公告,会议,议案,情况
本公司董事会及(ji)全(quan)体董事保证公告内容没(mei)有存在任何虚假记(ji)载、误(wu)导性陈述或者重大脱漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提醒：
● 本次会议是没(mei)有是有被反(fan)对议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年11月17日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区(qu)郭守敬路498号浦东软件园4号楼2层1号会议室(shi)
（三）出席会议的平凡股股东、迥殊表决(jue)权股东、规复表决(jue)权的优先股股东及(ji)其持有表决(jue)权数量的情况：
（四）表决(jue)方(fang)式是没(mei)有是切合《公司法》及(ji)公司章程(cheng)的规定，大会主(zhu)持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，以现(xian)场和通(tong)讯结(jie)合的方(fang)式召开，董事长李(li)阳先生主(zhu)持了(le)本次会议。会议采(cai)用现(xian)场投票和网络投票相结(jie)合的表决(jue)方(fang)式。本次股东大会的召集和召开程(cheng)序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决(jue)程(cheng)序和表决(jue)结(jie)果均(jun)切合《中华人民共和国公司法》及(ji)《广(guang)州(zhou)慧智微电子股分无限公司章程(cheng)》的规定，会议合法有效(xiao)。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，以现(xian)场结(jie)合通(tong)讯方(fang)式出席5人；
2、公司在任监事3人，以现(xian)场结(jie)合通(tong)讯方(fang)式出席3人；
3、董事会秘书徐(xu)斌(bin)先生出席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非(fei)积累投票议案
1、议案名称：《关于(yu)作废实施(shi)部分投资项目的议案》
审议结(jie)果：经过
表决(jue)情况：
2、议案名称：《关于(yu)为公司董事、监事及(ji)高(gao)级管理人员采(cai)办责任险的议案》
审议结(jie)果：经过
表决(jue)情况：
（二）涉(she)及(ji)重大事项，应申明5%以下股东的表决(jue)情况
（三）关于(yu)议案表决(jue)的有关情况申明
1、本次会议审议的议案1和议案2已对中小投资者进行(xing)了(le)零丁计票；
2、本次股东大会涉(she)及(ji)关联股东回避表决(jue)的议案为议案2，作为公司董事、监事、高(gao)级管理人员及(ji)其他(ta)相关主(zhu)体的关联股东已回避表决(jue)；
3、本次股东大会会议议案均(jun)为平凡抉择议案，已获得出席本次会议股东或股东署理人所持有效(xiao)表决(jue)权股分总数的1/2以上经过。
三、律师见证情况
1、本次股东大访(fang)问证的律师事件所：北京市中伦（广(guang)州(zhou)）律师事件所
律师：李(li)淑霞、黄梦(meng)婷
2、律师见证结(jie)论看法：
本次股东大会的召集和召开程(cheng)序、出席会议人员的资格、召集人资格及(ji)股东大会的表决(jue)程(cheng)序均(jun)切合《公司法》等法律、法例、规范性文件和《公司章程(cheng)》的相关规定，本次股东大会的表决(jue)程(cheng)序及(ji)表决(jue)结(jie)果合法有效(xiao)。
特此公告。
广(guang)州(zhou)慧智微电子股分无限公司董事会
2023年11月18日
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