上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司 第三届监事会第二十八次会议决议公告(gao),先生,规定(ding),股东
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本公司监事会及全体监事保(bao)证本公告(gao)内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担(dan)法律(lu)责任。
一、监事会会议召开情况(kuang)：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律(lu)、法规、规章和《公司章程》的规定(ding)，会议决议合法有效。
（二）上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十八次会议通知及会议材料(liao)于2023年11月11日以电话、传真、电子邮(you)件或专人送达的方式分送全体参(can)会人员。
（三）本次会议于2023年11月15日下午3点在公司会议室(shi)以现场(chang)和通讯相(xiang)结合的方式召开。
（四）本次会议应到监事3名，实到监事3名。
（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。
二、监事会会议审议情况(kuang)：
经出席会议的监事审议并以记名方式投(tou)票表决通过了如(ru)下议案：
（一）审议通过《关于监事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届监事会已届满，根据(ju)《公司法》、《公司章程》及其他相(xiang)关法律(lu)法规的有关规定(ding)，公司监事会现提名矫立(li)先生、施卫红女士为(wei)公司第四届监事会股东代表监事候选人（简历见附件），任期自公司2023年第三次临时(shi)股东大会审议通过之日起三年。
公司第四届监事会将(jiang)由三名监事组成，另一名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。
为(wei)确保(bao)监事会的正常运作，在第四届监事会监事就任前，原监事仍须依(yi)照法律(lu)、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定(ding)，履行职务。
公司向第三届监事会各位监事任职期间(jian)为(wei)公司所做的贡献表示感谢！
本议案尚需提交公司2023年第三次临时(shi)股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃(qi)权。
特此公告(gao)。
上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司监事会
2023年11月17日
附：股东代表监事候选人简历：
矫立(li)，男，1974年出生，中国国籍，无境外居留权。浙江省衢州人，大专学历。2010年至今任职浙江晶鑫(xin)特种纸(zhi)业有限公司行政部经理。
截(jie)止会议日，矫立(li)先生未(wei)持有本公司股份。
施卫红，女，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，江苏省苏州人，本科学历，2017年至今任职江苏晶华(hua)新(xin)材料(liao)科技有限公司生产计划部-生管主任。
截(jie)止会议日，施卫红女士未(wei)持有本公司股份。
证券代码：603683 证券简称：晶华(hua)新(xin)材 公告(gao)编号：2023-068
上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告(gao)
本公司董事会及全体董事保(bao)证本公告(gao)内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担(dan)法律(lu)责任。
一、董事会会议召开情况(kuang)：
（一）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律(lu)、法规、规章和《公司章程》的规定(ding)，会议决议合法有效。
（二）上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十七次会议通知及会议材料(liao)于2023年11月11日以电话、传真、电子邮(you)件或专人送达的方式分送全体参(can)会人员。
（三）本次会议于2023年11月15日下午13:30在公司会议室(shi)以现场(chang)和通讯相(xiang)结合的方式召开。
（四）本次会议应到董事9名，实到董事9名。
（五）会议由董事长周晓南(nan)先生召集并主持。公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况(kuang)：
经出席会议的董事审议并以记名方式投(tou)票表决通过了如(ru)下议案：
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
鉴于公司第三届董事会已届满，根据(ju)《中华(hua)人民共和国公司法》、《公司章程》等相(xiang)关规定(ding)，应予(yu)换届。经公司推荐，公司第三届董事会提名委员会和第三届董事会审核(he)，提名周晓南(nan)先生、周晓东先生、白秋美女士、丁冀(ji)平先生为(wei)公司第四届董事会非独立(li)董事候选人，提名马(ma)轶群先生、俞昊(hao)先生、陈国颂女士为(wei)公司第四届董事会独立(li)董事候选人。上述董事候选人简历请(qing)参(can)见附件。任期自公司2023年第三次临时(shi)股东大会审议通过之日起三年。
为(wei)确保(bao)董事会的正常运作，在第四届董事会董事就任前，原董事仍须依(yi)照法律(lu)、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定(ding)，履行职务。公司对第三届董事会全体成员在任职期间(jian)勤勉尽责以及为(wei)公司发展作出的贡献表示衷心的感谢。
独立(li)董事发表了同意的独立(li)意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃(qi)权，0票回避。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时(shi)股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订(ding)〈公司章程〉并办理工商变更(geng)登记的议案》
为(wei)进一步(bu)优化公司治理结构，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将(jiang)董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立(li)董事由6人调整至4人，同时(shi)对《公司章程》相(xiang)关条款进行修订(ding)。
根据(ju)中国证券监督管理委员会《上市公司独立(li)董事管理办法》（证监会令第220号）相(xiang)关规定(ding)，确保(bao)执行落实到位，切实发挥独立(li)董事的应有作用，公司严(yan)格按照《上市公司独立(li)董事管理办法》的相(xiang)关规定(ding)，相(xiang)应修改《公司章程》，为(wei)独立(li)董事履职提供保(bao)障。
具体内容详见公司于2023年11月17日在指(zhi)定(ding)信(xin)息披露媒体披露的《关于修订(ding)〈公司章程〉并办理工商变更(geng)登记的公告(gao)》（公告(gao)编号：2023-069）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃(qi)权。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时(shi)股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订(ding)公司独立(li)董事制(zhi)度的议案》
为(wei)进一步(bu)规范公司运作，提升公司治理水平，保(bao)护公司股东的合法权益，根据(ju)《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指(zhi)引》、《上市公司独立(li)董事管理办法》等有关法律(lu)法规和《公司章程》的修订(ding)，并结合公司的实际情况(kuang)，同意对《上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司独立(li)董事制(zhi)度》部分条款进行修改。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃(qi)权。
本议案尚需提交公司2023年第三次临时(shi)股东大会审议。
（四）审议通过《关于制(zhi)定(ding)公司独立(li)董事专门会议工作细则的议案》
为(wei)进一步(bu)规范公司运作，提升公司治理水平，保(bao)护公司股东的合法权益，根据(ju)《公司法》、《上市公司独立(li)董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律(lu)监管指(zhi)引1号-规范运作》等有关法律(lu)法规和《公司章程》的修订(ding)，并结合公司的实际情况(kuang)，同意制(zhi)定(ding)《上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司独立(li)董事专门会议工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃(qi)权。
（五）审议通过《关于修订(ding)公司董事会专门委员会工作细则的议案》
根据(ju)《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律(lu)监管指(zhi)引第1号一规范运作》《上市公司独立(li)董事管理办法》等法律(lu)法规、规范性文件的规定(ding)，结合公司实际情况(kuang)和经营发展需要，对公司董事会专门委员会部分工作细则进行了修订(ding)，具体修订(ding)的制(zhi)度如(ru)下：
（1）《审计委员会工作细则》
（2）《薪酬与考核(he)委员会工作细则》
（3）《提名委员会工作细则》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃(qi)权。
（六）审议通过《关于提请(qing)召开公司2023年第三次临时(shi)股东大会的议案》
经审议，同意于2023年12月5日召开公司2023年第三次临时(shi)股东大会。
具体内容详见公司于2023年11月17日在指(zhi)定(ding)信(xin)息披露媒体披露的《关于召开2023年第三次临时(shi)股东大会的通知》（公告(gao)编号：2023-070）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃(qi)权。
特此公告(gao)。
上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司董事会
2023年11月17日
附件1：第四届董事会非独立(li)董事候选人个人简历
周晓南(nan)，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，中国人民大学商学院高级工商管理专业，硕士学位，1990年至1994年于广东汕头市潮南(nan)区峡(xia)山镇开办广隆包装用品店，经营胶粘带业务。现任公司董事长兼总经理、上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司东莞分公司负(fu)责人、广东晶华(hua)科技有限公司执行董事兼经理、浙江晶鑫(xin)特种纸(zhi)业有限公司董事、昆山晶华(hua)兴业电子材料(liao)有限公司董事长兼总经理、江苏晶华(hua)新(xin)材料(liao)科技有限公司执行董事、安(an)徽晶华(hua)新(xin)材料(liao)科技有限公司执行董事兼总经理、香港晶华(hua)投(tou)资有限公司董事、香港锦华(hua)控股有限公司董事、苏州百利恒源胶粘制(zhi)品有限公司董事长、船船总动(dong)员文化发展有限公司董事。同时(shi)兼任汕头市外商投(tou)资协会副会长、上海潮汕联谊会副会长以及青岛(dao)潮商会名誉会长、汕头市政协委员。
截(jie)至目前，周晓南(nan)先生直接持有本公司59,264,240股份，占公司总股本的22.90%。周晓南(nan)先生是公司的控股股东及实际控制(zhi)人，与周晓东先生为(wei)兄弟关系。除周晓东先生之外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周晓南(nan)先生作为(wei)公司非独立(li)董事候选人符合《公司法》相(xiang)关规定(ding)，不存在被(bei)中国证监会采取不得担(dan)任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场(chang)禁入(ru)措施期限尚未(wei)届满的情形，也不存在被(bei)证券交易场(chang)所公开认定(ding)为(wei)不适合担(dan)任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未(wei)届满的情形。
周晓东，男，1964年出生，中国国籍，无境外居留权，高中学历。曾任汕头市晶华(hua)粘胶制(zhi)品有限公司总经理。1994年起于广东晶华(hua)科技有限公司任职，现任公司副董事长、副总经理、浙江晶鑫(xin)特种纸(zhi)业有限公司董事长兼总经理、四川晶华(hua)新(xin)材料(liao)科技有限公司执行董事、江苏晶华(hua)新(xin)材料(liao)科技有限公司汕头市分公司负(fu)责人、香港晶华(hua)投(tou)资有限公司董事、苏州百利恒源胶粘制(zhi)品有限公司董事。
截(jie)至目前，周晓东先生直接持有本公司42，839，600股份，占公司总股份的16.55%。周晓东先生是公司的控股股东及实际控制(zhi)人，与周晓南(nan)先生为(wei)兄弟关系，除周晓南(nan)先生之外与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；周晓东先生作为(wei)公司非独立(li)董事候选人符合《公司法》相(xiang)关规定(ding)，不存在被(bei)中国证监会采取不得担(dan)任上市公司董事、监事和高级管理人员的证券市场(chang)禁入(ru)措施期限尚未(wei)届满的情形，也不存在被(bei)证券交易场(chang)所公开认定(ding)为(wei)不适合担(dan)任上市公司董事、监事和高级管理人员期限尚未(wei)届满的情形。
白秋美，女，1967年出生，中国国籍，无境外居留权，南(nan)京林业大学毕业，大专学历。历任浙江孝丰造纸(zhi)厂技质科长、浙江驰星造纸(zhi)厂技术副厂长、浙江鑫(xin)丰特种纸(zhi)业有限公司技术副总经理。现任公司董事，兼任浙江晶鑫(xin)特种纸(zhi)业有限公司董事、常务副总经理、四川晶华(hua)新(xin)材料(liao)科技有限公司总经理。
截(jie)至目前，白秋美女士直接持有本公司6,330,240股份，占公司总股本的2.45%。白秋美女士与公司实际控制(zhi)人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；白秋美女士作为(wei)公司非独立(li)董事候选人符合《公司法》相(xiang)关规定(ding)，从未(wei)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩(cheng)戒。
丁冀(ji)平，男，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，研究生学历，英(ying)国特许公认会计师(ACCA)。2012年5月至2016年5月，就职于上海长江国弘投(tou)资管理有限公司，任投(tou)资总监。2016年6月至今，就职于南(nan)通嘉乐投(tou)资管理中心（有限合伙），任执行事务合伙人（委派代表）。为(wei)南(nan)通嘉乐致远企业管理咨询有限公司执行董事、总经理、法定(ding)代表人；2017年6月起任上海户兰企业管理咨询有限公司执行董事、总经理、法定(ding)代表人；2016年5月起任倍加洁集团股份有限公司董事；2018年4月起任上海发网供应链管理有限公司董事；2020年5月起任上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司董事；2020年6月起担(dan)任杭州本松新(xin)材料(liao)技术股份有限公司董事；2021年1月起担(dan)任深圳市龙星辰电源有限公司董事；2023年9月起任复百澳（苏州）生物(wu)医药科技有限公司董事。
截(jie)至目前，丁冀(ji)平先生未(wei)持有公司股份。丁冀(ji)平先生与公司实际控制(zhi)人、控股股东、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；丁冀(ji)平先生作为(wei)公司非独立(li)董事候选人符合《公司法》相(xiang)关规定(ding)，从未(wei)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩(cheng)戒。
附件2：第四届董事会独立(li)董事候选人个人简历
俞昊(hao)，男，1987年出生，中国国籍，无境外居留证，硕士研究生，律(lu)师。2013年至今任职于北京市通商律(lu)师事务所争议解决部门。持有律(lu)师资格证书、证券从业资格证书、基金从业资格证书，符合担(dan)任上市公司独立(li)董事的条件。
截(jie)至本公告(gao)披露日，未(wei)发现俞昊(hao)先生有《公司法》、《上市公司独立(li)董事管理办法》、《公司章程》等规定(ding)的不得担(dan)任公司独立(li)董事的情形，以及被(bei)中国证监会确认为(wei)市场(chang)禁入(ru)者且尚未(wei)解除的现象，不存在上海证券交易所认定(ding)不适合担(dan)任上市公司独立(li)董事的其他情况(kuang)。
截(jie)至本公告(gao)披露日，俞昊(hao)先生未(wei)直接或间(jian)接持有本公司股票，与公司实际控制(zhi)人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；俞昊(hao)先生作为(wei)公司独立(li)董事候选人符合《公司法》相(xiang)关规定(ding)，从未(wei)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩(cheng)戒。
马(ma)轶群，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。2009年9月至2015年11月，任江苏省审计科研所研究助理；2015年11月至2019年6月，任山西财经大学经济学院副研究员、副教授、硕士生导师；2019年7月至今，任南(nan)京审计大学政府审计学院副研究员、副教授、硕士生导师，兼任“一刊一书”编辑部主任，符合担(dan)任上市公司独立(li)董事的条件。
截(jie)至本公告(gao)披露日，未(wei)发现马(ma)轶群先生有《公司法》、《上市公司独立(li)董事管理办法》、《公司章程》等规定(ding)的不得担(dan)任公司独立(li)董事的情形，以及被(bei)中国证监会确认为(wei)市场(chang)禁入(ru)者且尚未(wei)解除的现象，不存在上海证券交易所认定(ding)不适合担(dan)任上市公司独立(li)董事的其他情况(kuang)。
截(jie)至本公告(gao)披露日，马(ma)轶群先生未(wei)直接或间(jian)接持有本公司股票，与公司实际控制(zhi)人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；马(ma)轶群先生作为(wei)公司独立(li)董事候选人符合《公司法》相(xiang)关规定(ding)，从未(wei)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩(cheng)戒。
陈国颂，女，1979年出生，中国国籍，无境外居留证，博士研究生，复旦大学高分子科学系教授、博士生导师。获得国家自然科学基金委杰(jie)出青年基金和优秀青年基金等项目的资助。研究方向为(wei)基于糖和蛋白质的生物(wu)大分子材料(liao)，作为(wei)通讯作者，在J.Am.Chem.Soc.,Acc.Chem.Res.等杂志上发表论文60余篇。被(bei)选为(wei)英(ying)国皇(huang)家化学会会士(FRSC)，获得中国化学会高分子创新(xin)论文奖等奖励，符合担(dan)任上市公司独立(li)董事的条件。
截(jie)至本公告(gao)披露日，未(wei)发现陈国颂女士有《公司法》、《上市公司独立(li)董事管理办法》、《公司章程》等规定(ding)的不得担(dan)任公司独立(li)董事的情形，以及被(bei)中国证监会确认为(wei)市场(chang)禁入(ru)者且尚未(wei)解除的现象，不存在上海证券交易所认定(ding)不适合担(dan)任上市公司独立(li)董事的其他情况(kuang)。
截(jie)至本公告(gao)披露日，陈国颂女士未(wei)直接或间(jian)接持有本公司股票，与公司实际控制(zhi)人、其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；陈国颂女士作为(wei)公司独立(li)董事候选人符合《公司法》相(xiang)关规定(ding)，从未(wei)受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩(cheng)戒。
证券代码：603683 证券简称：晶华(hua)新(xin)材 公告(gao)编号：2023-069
上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司
关于修订(ding)《公司章程》并办理工商变更(geng)
登记的公告(gao)
本公司董事会及全体董事保(bao)证本公告(gao)内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担(dan)法律(lu)责任。
上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年11月15日召开了第三届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于修订(ding)〈公司章程〉并办理工商变更(geng)登记的议案》，现将(jiang)相(xiang)关情况(kuang)公告(gao)如(ru)下：
一、修订(ding)背景情况(kuang)
为(wei)进一步(bu)完善公司治理结构，结合公司实际情况(kuang)，提高董事会决策的科学性、有效性，公司拟将(jiang)董事会成员人数由9人调整至7人，其中非独立(li)董事由6人调整至4人。同时(shi)为(wei)促进公司规范运作，根据(ju)《上市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司独立(li)董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律(lu)监管指(zhi)引第 1 号一一规范运作》等相(xiang)关规定(ding)，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订(ding)。
二、《公司章程》修订(ding)情况(kuang)
因修订(ding)导致原章节、条款和序号变化的，对应章节和序号相(xiang)应调整。除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。本次修订(ding)公司章程事项尚需提交公司股东大会审议，同时(shi)提请(qing)股东大会授权公司管理层在市场(chang)监督管理局办理章程变更(geng)备案相(xiang)关事宜。
修订(ding)后的《上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司章程》全文将(jiang)于同日刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特此公告(gao)。
上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司董事会
2023年11月17日
证券代码：603683 证券简称：晶华(hua)新(xin)材 公告(gao)编号：2023-070
上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司
关于召开2023年
第三次临时(shi)股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保(bao)证本公告(gao)内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担(dan)法律(lu)责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2023年12月5日
● 本次股东大会采用的网络投(tou)票系统：上海证券交易所股东大会网络投(tou)票系统
一、 召开会议的基本情况(kuang)
(一) 股东大会类型和届次
2023年第三次临时(shi)股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投(tou)票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场(chang)投(tou)票和网络投(tou)票相(xiang)结合的方式
(四) 现场(chang)会议召开的日期、时(shi)间(jian)和地点
召开的日期时(shi)间(jian)：2023年12月5日 15点30分
召开地点：江苏省张家港市扬(yang)子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室(shi)
(五) 网络投(tou)票的系统、起止日期和投(tou)票时(shi)间(jian)。
网络投(tou)票系统：上海证券交易所股东大会网络投(tou)票系统
网络投(tou)票起止时(shi)间(jian)：自2023年12月5日
至2023年12月5日
采用上海证券交易所网络投(tou)票系统，通过交易系统投(tou)票平台的投(tou)票时(shi)间(jian)为(wei)股东大会召开当日的交易时(shi)间(jian)段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投(tou)票平台的投(tou)票时(shi)间(jian)为(wei)股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定(ding)购回业务账户和沪股通投(tou)资者的投(tou)票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定(ding)购回业务相(xiang)关账户以及沪股通投(tou)资者的投(tou)票，应按照《上海证券交易所上市公司自律(lu)监管指(zhi)引第1号 一 规范运作》等有关规定(ding)执行。
(七) 涉及公开征集股东投(tou)票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投(tou)票股东类型
1、 各议案已披露的时(shi)间(jian)和披露媒体
上述议案1、2、3、4已经公司第三届董事会第三十七次会议、议案5已经第三届监事会第二十八次会议审议通过。具体内容详见上海证券交易所制(zhi)定(ding)网站（www.see.com.cn）及公司指(zhi)定(ding)披露媒体《中国证券报(bao)》、《上海证券报(bao)》、《证券日报(bao)》、《证券时(shi)报(bao)》。
2、 特别决议议案：1
3、 对中小投(tou)资者单(dan)独计票的议案：3、4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参(can)与表决的议案：无
三、 股东大会投(tou)票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投(tou)票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投(tou)票平台（通过指(zhi)定(ding)交易的证券公司交易终端）进行投(tou)票，也可以登陆互联网投(tou)票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投(tou)票。首次登陆互联网投(tou)票平台进行投(tou)票的，投(tou)资者需要完成股东身份认证。具体操作请(qing)见互联网投(tou)票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相(xiang)同类别普通股和相(xiang)同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投(tou)票系统参(can)与股东大会网络投(tou)票的，可以通过其任一股东账户参(can)加。投(tou)票后，视为(wei)其全部股东账户下的相(xiang)同类别普通股和相(xiang)同品种优先股均已分别投(tou)出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相(xiang)同类别普通股和相(xiang)同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投(tou)票结果为(wei)准。
(三) 股东所投(tou)选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投(tou)票超过应选人数的，其对该项议案所投(tou)的选举票视为(wei)无效投(tou)票。
(四) 同一表决权通过现场(chang)、本所网络投(tou)票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投(tou)票结果为(wei)准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投(tou)票制(zhi)选举董事、独立(li)董事和监事的投(tou)票方式，详见附件2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况(kuang)详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参(can)加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请(qing)的律(lu)师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡(ka)，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡(ka)办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印（加盖公章）、股票帐户卡(ka)、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信(xin)函或传真方式办理登记，并提供上述规定(ding)的有效证件的复印件，登记时(shi)间(jian)同下，信(xin)函以本公司所在地上海收到的邮(you)戳为(wei)准。
（二）现场(chang)登记时(shi)间(jian)：2023年12月1日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。
（三）登记地点：江苏省张家港市扬(yang)子江国际化学工业园东海路6号楼行政楼三楼会议室(shi)，电话：0512-80179506
六、 其他事项
1、与会股东食宿和交通费(fei)自理，会期半天。
2、出席会议人员请(qing)于会议开始前半小时(shi)内到达会议地点。
3、联系方式联系地址：江苏省张家港市扬(yang)子江国际化学工业园东海路6号行政楼三楼会议室(shi)
联系人：潘晓婵(chan)
联系电话：0512-80179506
联系传真：021-31167528
邮(you)政编码：201600
特此公告(gao)。
上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司董事会
2023年11月17日
附件1：授权委托书
附件2：采用累积投(tou)票制(zhi)选举董事、独立(li)董事和监事的投(tou)票方式说明
附件1：授权委托书
授权委托书
上海晶华(hua)胶粘新(xin)材料(liao)股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单(dan)位（或本人）出席2023年12月5日召开的贵(gui)公司2023年第三次临时(shi)股东大会，并代为(wei)行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃(qi)权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未(wei)作具体指(zhi)示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件2采用累积投(tou)票制(zhi)选举董事、独立(li)董事和监事的投(tou)票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立(li)董事候选人选举、监事会候选人选举作为(wei)议案组分别进行编号。投(tou)资者应当针对各议案组下每位候选人进行投(tou)票。
二、申(shen)报(bao)股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相(xiang)等的投(tou)票总数。如(ru)某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。
三、股东应当以每个议案组的选举票数为(wei)限进行投(tou)票。股东根据(ju)自己的意愿进行投(tou)票，既可以把选举票数集中投(tou)给(gei)某一候选人，也可以按照任意组合投(tou)给(gei)不同的候选人。投(tou)票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
四、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投(tou)票制(zhi)对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立(li)董事2名，独立(li)董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投(tou)票表决的事项如(ru)下：
某投(tou)资者在股权登记日收盘(pan)时(shi)持有该公司100股股票，采用累积投(tou)票制(zhi)，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立(li)董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投(tou)资者可以以500票为(wei)限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投(tou)给(gei)某一位候选人，也可以按照任意组合分散投(tou)给(gei)任意候选人。
如(ru)表所示：
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