关(guan)于召开浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份 有限公司(si)2023年第四次 临时股东大会通知的通告,会议,股权登(deng)记(ji)日,方式
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本公司(si)及董事会全体成员保证信(xin)息表露(lu)的内容真实、准确、完整，没有子虚纪(ji)录(lu)、误导性陈述或庞大脱漏(lou)。
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)（以下简称“公司(si)”）第五届董事会第二(er)十(shi)八次会议（以下简称“会议”）审议通过了《关(guan)于提请召开2023年第四次临时股东大会的议案》，同意召开本次临时股东大会。现将本次股东大会的有关(guan)事项通知以下：
一、召开会议的基础环(huan)境
1、股东大会届次：2023年第四次临时股东大会
2、会议调集人：公司(si)董事会
3、会议召开的合法、合规性：经公司(si)第五届董事会第二(er)十(shi)八次会议审议通过，决意召开2023年第四次临时股东大会，调集步伐符合有关(guan)法律、行政法规、部分规章(zhang)、规范性文件(jian)和《公司(si)章(zhang)程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2023年12月4日（礼拜一）下午15:00；
（2）收集投票时间：通过深(shen)圳证券交易所(suo)交易系(xi)统(tong)举(ju)行收集投票的具(ju)体时间为2023年12月4日上午 9:15一9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00。通过深(shen)圳证券交易所(suo)互(hu)联网投票系(xi)统(tong)投票的具(ju)体时间为2023年12月4日上午9:15至下午15:00期间的肆意时间。
5、会议召开方式：
本次股东大会采用现场投票和收集投票相连系(xi)的方式。公司(si)将通过深(shen)圳证券交易所(suo)交易系(xi)统(tong)和互(hu)联网投票系(xi)统(tong)（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司(si)股东供应收集形(xing)式的投票平台，公司(si)股东可以正在收集投票时间内通过深(shen)圳证券交易所(suo)交易系(xi)统(tong)或互(hu)联网投票系(xi)统(tong)对本次股东大会审议事项举(ju)行投票表决。公司(si)股东只能(neng)挑选上述投票方式中的一种表决方式。股东大会股权登(deng)记(ji)日登(deng)记(ji)正在册的所(suo)有股东，均(jun)有权通过响(xiang)应的投票方式行使表决权，股东应挑选现场投票、收集投票的一种方式。同一表决权涌(yong)现反复表决的以第一次投票效果为准。
6、股权登(deng)记(ji)日：2023年11月27日（礼拜一）
7、会议出席(xi)工具(ju)：
（1）截止2023年11月27日下午15:00深(shen)圳证券交易所(suo)收市时，正在中国证券登(deng)记(ji)结算有限责任公司(si)深(shen)圳分公司(si)登(deng)记(ji)正在册的本公司(si)全体股东。上述股东均(jun)有权出席(xi)本次股东大会，并可以以书面形(xing)式委托代理人出席(xi)会媾和到场表决，该股东代理人没必要是本公司(si)股东。
（2）本公司(si)董事、监(jian)事、高等经管人员及董事会认可的其别(bie)人员。
（3）公司(si)聘请的律师及相干人员。
8、现场会议召开地点：浙江省杭州(zhou)市富阳区东洲街道江滨东小(xiao)道138号五楼会议室。
2、会议审议事项
1、本次股东大会提案编(bian)码示例表
2、上述议案已经公司(si)2023年10月26日召开的第五届董事会第二(er)十(shi)七次会议、2023年11月16日召开的第五届董事会第二(er)十(shi)八次会议及第五届监(jian)事会第二(er)十(shi)三次会议审议通过，具(ju)体内容详见公司(si)于2023年10月27日、2023年11月17日正在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登(deng)的相干通告。
上述议案1、议案2和议案3将采用积累(lei)投票方式表决，即每一股份具(ju)有与(yu)应选董事、监(jian)事人数相同的表决权（独立董事与(yu)非独立董事合并计算），股东具(ju)有的表决权可以会合利用，也(ye)能(neng)够合并利用，但(dan)不得(de)超过其具(ju)有董事、监(jian)事选票数响(xiang)应的最高限额，否则该议案投票有效，视为弃权。其中，独立董事候选人的任职资格(ge)和独立性尚需经深(shen)交所(suo)备案审核无异(yi)议，股东大会方可举(ju)行表决。
本次股东大会议案涉及影响(xiang)中小(xiao)投资者(zhe)利益(yi)的庞大事项，将对中小(xiao)投资者(zhe)（公司(si)董事、监(jian)事、高管和单独或合计持(chi)有公司(si)5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司(si)将根据计票效果举(ju)行公然表露(lu)。
3、会议登(deng)记(ji)方法
1、登(deng)记(ji)方式
（1）法人股东登(deng)记(ji)：符合前提的法人股东的法定代表人持(chi)加(jia)盖(gai)单位公章(zhang)的法人营业(ye)执照复印(yin)件(jian)、股东证券账户卡、出席(xi)人身份证操(cao)持(chi)登(deng)记(ji)手续；委托代理人出席(xi)会议的，代理人还须持(chi)法定代表人授权委托书（花样见附件(jian)2）和自己身份证。
（2）小(xiao)我私(si)家股东登(deng)记(ji)：符合前提的自然人股东应持(chi)股东证券账户卡、自己身份证及持(chi)股凭据操(cao)持(chi)登(deng)记(ji)；委托代理人出席(xi)会议的，代理人还须持(chi)股东授权委托书（花样见附件(jian)2）和自己身份证。
（3）异(yi)地股东登(deng)记(ji)：异(yi)地股东可以以电(dian)子邮件(jian)、信(xin)函或传真方式登(deng)记(ji)，不担当电(dian)话登(deng)记(ji)。股东请细致填写参(can)会股东登(deng)记(ji)表（花样见附件(jian)3），请发传真后电(dian)话确认。
（4）注重事项：出席(xi)会议的股东及股东代理人请携带相干证件(jian)原件(jian)到场。
2、登(deng)记(ji)时间
2023年11月30日（9:00一11:30、13:00一16:00）
3、登(deng)记(ji)地点
浙江省杭州(zhou)市富阳区东洲街道江滨东小(xiao)道138号五楼浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)董事会办公室。
四、股东到场收集投票的具(ju)体操(cao)作(zuo)流程
到场本次股东大会，股东可以通过深(shen)交所(suo)交易系(xi)统(tong)和互(hu)联网投票系(xi)统(tong)（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）到场投票，收集投票的具(ju)体操(cao)作(zuo)流程见附件(jian)1。
五、其他事项
1、本次会议会期半(ban)天，出席(xi)会议的股东食宿费及交通费自理。
2、联系(xi)人：胡斌
3、联系(xi)电(dian)话：0571-63553779
4、指定传真：0571-63553789
5、通讯地址：浙江省杭州(zhou)市富阳区东洲街道江滨东小(xiao)道138号
6、邮政邮编(bian)：311401
六、备查文件(jian)
1、第五届董事会第二(er)十(shi)七次会议决议；
2、第五届董事会第二(er)十(shi)八次会议决议；
3、第五届监(jian)事会第二(er)十(shi)三次会议决议。
特此通知。
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)
董事会
2023年11月16日
附件(jian)1：
股东到场收集投票的具(ju)体操(cao)作(zuo)流程
本次股东大会，公司(si)股东可以通过深(shen)圳证券交易所(suo)交易系(xi)统(tong)和互(hu)联网投票系(xi)统(tong)（http://wltp.cninfo.com.cn）到场收集投票，收集投票的相干事件(jian)说明(ming)以下：
一、收集投票的步伐
1、投票代码与(yu)投票简称：投票代码为“362479”，投票简称为“富春投票”。
2、填报表决意见或推举(ju)票数。
本次股东大会议案1、议案2和议案3为积累(lei)投票提案，议案4和议案5为非积累(lei)投票议案。
对于非积累(lei)投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
对于积累(lei)投票议案，填报投给某候选人的推举(ju)票数。上市公司(si)股东应当以其所(suo)具(ju)有的每个议案组的推举(ju)票数为限举(ju)行投票，如股东所(suo)投推举(ju)票数超过其具(ju)有推举(ju)票数的，或者(zhe)正在差额推举(ju)中投票超过应选人数的，其对该项议案组所(suo)投的推举(ju)票均(jun)视为有效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
积累(lei)投票制下投给候选人的推举(ju)票数填报一览表
各提案组下股东具(ju)有的推举(ju)票数以下：
（1）推举(ju)非独立董事（提案1.00，采用等额推举(ju)，应选人数为6位）
股东所(suo)具(ju)有的推举(ju)票数=股东所(suo)代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将票数平均(jun)分配(pei)给6位非独立董事候选人，也(ye)能(neng)够正在6位董事候选人中肆意分配(pei)，但(dan)总数不得(de)超过其具(ju)有的推举(ju)票数。
（2）推举(ju)独立董事（提案2.00，采用等额推举(ju)，应选人数为3位）
股东所(suo)具(ju)有的推举(ju)票数=股东所(suo)代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均(jun)分配(pei)给3位独立董事候选人，也(ye)能(neng)够正在3位独立董事候选人中肆意分配(pei)，但(dan)总数不得(de)超过其具(ju)有的推举(ju)票数。
（3）推举(ju)非职工代表监(jian)事（提案3.00，采用等额推举(ju)，应选人数为3位）
股东所(suo)具(ju)有的推举(ju)票数=股东所(suo)代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将票数平均(jun)分配(pei)给3股东代表监(jian)事候选人，也(ye)能(neng)够正在3股东代表监(jian)事候选人中肆意分配(pei)，但(dan)总数不得(de)超过其具(ju)有的推举(ju)票数。
3、本次股东大会设总议案，股东对总议案举(ju)行投票时，视为对除积累(lei)投票提案外的其他所(suo)有提案表达相同意见。
股东对总议案与(yu)具(ju)体提案反复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具(ju)体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具(ju)体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具(ju)体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
2、通过深(shen)交所(suo)交易系(xi)统(tong)投票的步伐
1、投票时间：2023年12月4日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30 和13:00一15:00。
2、股东可以登(deng)录(lu)证券公司(si)交易客户端通过交易系(xi)统(tong)投票。
3、通过深(shen)交所(suo)互(hu)联网投票系(xi)统(tong)投票的步伐
1、互(hu)联网投票系(xi)统(tong)开始(shi)投票的时间为2023年12月4日9:15-15:00。
2、股东通过互(hu)联网投票系(xi)统(tong)举(ju)行收集投票，需按照《深(shen)圳证券交易所(suo)投资者(zhe)收集办事身份认证营业(ye)实施细则（2016年修订）》的规定操(cao)持(chi)身份认证，取(qu)得(de)“深(shen)交所(suo)数字证书”或“深(shen)交所(suo)投资者(zhe)办事密(mi)码”。具(ju)体的身份认证流程可登(deng)录(lu)互(hu)联网投票系(xi)统(tong)http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏(lan)目查阅。
3、股东根据获取(qu)的办事密(mi)码或数字证书，可登(deng)录(lu)http://wltp.cninfo.com.cn正在规定时间内通过深(shen)交所(suo)互(hu)联网投票系(xi)统(tong)举(ju)行投票。
附件(jian)2：
授权委托书
自己/本公司(si)作(zuo)为浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)的股东，兹委托 老师/女士代表出席(xi)浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)2023年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指导对该次会议的各项议案举(ju)行投票表决，并代为签订本次会议需要签订的相干文件(jian)。自己（本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见以下：
委托人（签字盖(gai)印(yin)）：
委托人身份证号码：
委托人股东账号：
委托人持(chi)股数量(liang)：股
受托人身份证号码：
受托人（签字）：
委托日期： 年 月 日
注：本授权委托书剪报、复印(yin)或按照上述花样克己均(jun)有效；单位委托需加(jia)盖(gai)单位公章(zhang)。
附件(jian)3：
2023年第四次临时股东大会参(can)会登(deng)记(ji)表
注：
1. 请附上自己身份证复印(yin)件(jian)（加(jia)盖(gai)公章(zhang)的法人营业(ye)执照复印(yin)件(jian)）；
2. 委托别(bie)人出席(xi)的还需填写《授权委托书》（见附件(jian) 2）及供应被委托人身份证复印(yin)件(jian)。
证券代码：002479 证券简称：富春环(huan)保 编(bian)号：2023-056
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)
关(guan)于推举(ju)第六届职工代表监(jian)事的通告
本公司(si)及全体董事、监(jian)事、高等经管人员保证通告内容的真实、准确和完整，并对通告中的子虚纪(ji)录(lu)、误导性陈述或者(zhe)庞大脱漏(lou)负担责任。
本公司(si)及监(jian)事会全体成员保证通告内容真实、准确和完整，不存正在子虚纪(ji)录(lu)、误导性陈述或者(zhe)庞大脱漏(lou)。
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)（以下简称“公司(si)”或“本公司(si)”）第五届监(jian)事会任期届满。根据《公司(si)章(zhang)程》规定，第六届监(jian)事会将由5名监(jian)事构(gou)成，其中职工代表出任的监(jian)事2名，由公司(si)职工代表大会推举(ju)产生。为保证监(jian)事会的正常运作(zuo)，公司(si)于2023年11月8日，正在公司(si)会议室召开了职工代表大会，经与(yu)会职工代表审议，一致通过推举(ju)孙华群女士、章(zhang)丹女士（简历见附件(jian)）担任公司(si)第六届监(jian)事会职工代表监(jian)事，将与(yu)公司(si)于2023年第四次临时股东大会推举(ju)产生的3名股东代表监(jian)事共同构(gou)成公司(si)第六届监(jian)事会。本次推举(ju)的职工代表监(jian)事任期自2023年第四次临时股东大会通过之日起三年，与(yu)公司(si)第六届监(jian)事会任期一致。
特此通告。
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)
监(jian)事会
2023年11月16日
附件(jian)：
职工代表监(jian)事简历
孙华群女士，1982年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，高等经济师，硕士研讨生学历。历任商源集团有限公司(si)战略计划主管，浙江西方龙广(guang)告传媒有限公司(si)总经理助理，浙江富春江通信(xin)集团有限公司(si)项目主管，浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)投资发展部副经理、董事长助理。现任浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)监(jian)事、总经理助理、投资发展部部长，浙江遂昌汇(hui)金有色(se)金属有限公司(si)董事。
孙华群女士未持(chi)有公司(si)股份，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。孙华群女士不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
章(zhang)丹女士，1990年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，中级工程师，硕士研讨生学历。历任浙江大学能(neng)源工程设计研讨院工程师，杭州(zhou)富阳渌渚环(huan)境能(neng)源有限公司(si)监(jian)事，浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)技能(neng)中心工程师、投资发展部经理助理、总师办副经理。现任浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)监(jian)事、工程技能(neng)部部长。
章(zhang)丹女士未持(chi)有公司(si)股份，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。章(zhang)丹女士不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
证券代码：002479 证券简称：富春环(huan)保 编(bian)号：2023-055
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)
第五届监(jian)事会第二(er)十(shi)三次会议决议的
通告
本公司(si)及监(jian)事会全体成员保证通告内容真实、准确和完整，不存正在子虚纪(ji)录(lu)、误导性陈述或者(zhe)庞大脱漏(lou)。
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)（以下简称“公司(si)”）第五届监(jian)事会第二(er)十(shi)三次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月9日以书面投递及电(dian)子邮件(jian)的方式发出，会议于2023年11月16日正在浙江省杭州(zhou)市富阳区东洲街道江滨东小(xiao)道138号四楼会议室以现场连系(xi)视频的会议形(xing)式召开。应到监(jian)事5人，实到监(jian)事5人。本次会议的调集、召开以及参(can)与(yu)表决监(jian)事人数符合《中华人民共和国公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》等有关(guan)法律、法规的规定。会议由监(jian)事会主席(xi)章(zhang)旭东老师掌管，经到场会议监(jian)事认真审议并经记(ji)名投票方式表决，通过以下决议：
一、逐项审议通过了《关(guan)于推举(ju)公司(si)第六届监(jian)事会非职工代表监(jian)事的议案》
鉴于公司(si)第五届监(jian)事会任期即将届满，根据《公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》和《监(jian)事会议事规则》等有关(guan)规定。经公司(si)股东提名，推选章(zhang)旭东老师、熊萍萍女士、赵婧女士三工资第六届监(jian)事会非职工代表监(jian)事候选人。
非职工代表监(jian)事候选人经股东大会审议通事后，将与(yu)公司(si)职工代表大会推举(ju)产生的两名职工代表监(jian)事共同构(gou)成公司(si)第六届监(jian)事会，任期三年，任期自本公司(si)相干股东大会推举(ju)通过之日起计算。为确保公司(si)监(jian)事会的正常运作(zuo)，正在股东大会推举(ju)产生第六届监(jian)事会之前，公司(si)第五届监(jian)事会及全体监(jian)事将继续履行职责。
上述监(jian)事候选人符合《公司(si)法》有关(guan)监(jian)事任职的资格(ge)和前提，最近(jin)二(er)年内曾担任过公司(si)董事或者(zhe)高等经管人员的监(jian)事人数未超过公司(si)监(jian)事总数的二(er)分之一，单一股东提名的监(jian)事未超过公司(si)监(jian)事总数的二(er)分之一。
非职工代表监(jian)事候选人简历详见附件(jian)。
表决效果：5票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案尚需提交公司(si)股东大会审议通过，并以积累(lei)投票制举(ju)行表决。
特此通告。
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)
监(jian)事会
2023年11月16日
附件(jian)：
非职工代表监(jian)事候选人简历
章(zhang)旭东老师，1969年出生,中国国籍,无境外永(yong)久居留权, 高等经济师,硕士研讨生学历。历任浙江富春江通信(xin)电(dian)缆厂办公室主任，杭州(zhou)中策电(dian)缆股份有限公司(si)总管帐师，浙江富春江光电(dian)科技股份有限公司(si)总经理、董事长，杭州(zhou)电(dian)缆股份有限公司(si)监(jian)事会主席(xi)。现任浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)监(jian)事会主席(xi)，浙江富春江通信(xin)集团有限公司(si)董事，浙江永(yong)煦控股有限公司(si)董事，永(yong)通控股集团有限公司(si)监(jian)事，杭州(zhou)富阳永(yong)通小(xiao)额贷款有限公司(si)董事长。
章(zhang)旭东老师未持(chi)有公司(si)股份，除了担任浙江富春江通信(xin)集团有限公司(si)董事以外，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。章(zhang)旭东老师不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
熊萍萍女士，1970年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，本科学历，正高等管帐师。历任南昌市政工程开辟集团有限公司(si)财务总监(jian)、南昌市政公用投资控股集团有限公司(si)法务审计部副部长、南昌市政公用投资控股集团有限公司(si)一级督查专员。现任南昌市政公用集团有限公司(si)、江西洪城环(huan)境股份有限公司(si)、南昌东站(zhan)开辟扶植有限公司(si)、南昌市政公用资产经管有限公司(si)、南昌市政工程开辟集团有限公司(si)、南昌万寿宫文化(hua)街区运营经管有限公司(si)、南昌水业(ye)集团有限责任公司(si)、南昌市政扶植集团有限公司(si)、南昌市幸福渠水域管理有限公司(si)、南昌市政公用主题(ti)公园经管有限公司(si)、浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)监(jian)事。
熊萍萍女士未持(chi)有公司(si)股份，除了担任南昌市政公用集团有限公司(si)监(jian)事外，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。熊萍萍女士不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
赵婧女士，1979年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，本科学历，高等工程师。历任南昌市市政工程开辟有限公司(si)科员、南昌市政公用集团招(zhao)招(zhao)标经管中心综合部部长、南昌市政公用集团有限公司(si)招(zhao)标评审部主管。现任南昌市政公用集团有限公司(si)招(zhao)标评审部部长助理、浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)监(jian)事。
赵婧女士未持(chi)有公司(si)股份，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。赵婧女士不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
证券代码：002479 证券简称：富春环(huan)保 编(bian)号：2023-054
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)
第五届董事会第二(er)十(shi)八次会议决议的
通告
本公司(si)及董事会全体成员保证通告内容真实、准确和完整，不存正在子虚纪(ji)录(lu)、误导性陈述或者(zhe)庞大脱漏(lou)。
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)（以下简称“公司(si)”）第五届董事会第二(er)十(shi)八次会议（以下简称“会议”）通知于2023年11月9日以书面投递和电(dian)子邮件(jian)的方式发出，会议于2023年11月16日正在浙江省杭州(zhou)市富阳区东洲街道江滨东小(xiao)道138号五楼会议室以现场连系(xi)视频会议形(xing)式召开。应到董事9人，实到董事9人。公司(si)监(jian)事、高管人员列席(xi)了本次会议。本次会议的调集、召开以及参(can)与(yu)表决董事人数符合《中华人民共和国公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》等有关(guan)法律、法规的规定。会议由董事长万娇女士掌管，经到场会议董事认真审议并经记(ji)名投票方式表决，通过以下决议：
一、逐项审议通过了《关(guan)于推举(ju)公司(si)第六届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司(si)第五届董事会任期即将届满，根据《公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》和《董事会议事规则》等有关(guan)规定，经股东引荐，董事会提名委员会资格(ge)审查，公司(si)董事会拟提名万娇女士、孙臻女士、张(zhang)杰老师、蔡翘老师、黄永(yong)昆老师、吴震(zhen)林老师（共六位）为公司(si)第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
上述公司(si)第六届董事会候选人中兼任公司(si)高等经管人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司(si)董事总数的二(er)分之一。为确保董事会的正常运行，正在公司(si)第六届董事会非独立董事就任前，公司(si)第五届董事会非独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件(jian)和《公司(si)章(zhang)程》的规定和请求履行董事职责。
非独立董事候选人简历详见附件(jian)。
表决效果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
本议案尚需提交公司(si)股东大会审议通过，并以积累(lei)投票制举(ju)行表决。
2、逐项审议通过了《关(guan)于推举(ju)公司(si)第六届董事会独立董事的议案》
鉴于公司(si)第五届董事会任期即将届满，根据《公司(si)法》、《公司(si)章(zhang)程》和《董事会议事规则》等有关(guan)规定，经公司(si)董事会提名委员会资格(ge)审查，公司(si)董事会拟提名陈杭君老师、杨耀国老师、周夏(xia)飞女士（共三位）为公司(si)第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
为确保董事会的正常运行，正在第六届董事会独立董事就任前，公司(si)第五届董事会独立董事仍将继续按照法律法规、规范性文件(jian)和《公司(si)章(zhang)程》的规定和请求履行董事职责。
独立董事候选人简历详见附件(jian)。
表决效果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
上述独立董事候选人的任职资格(ge)和独立性需经深(shen)圳证券交易所(suo)审核无异(yi)议后，提交公司(si)股东大会审议，并以积累(lei)投票制举(ju)行表决。
3、审议通过了《关(guan)于提请召开公司(si)2023年第四次临时股东大会的议案》
董事会经认真审议，决意于2023年12月4日召开2023年第四次临时股东大会。
具(ju)体内容详见公司(si)同日正在指定信(xin)息表露(lu)媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和“巨潮资讯网”(www.cninfo.com.cn) 表露(lu)的《浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)关(guan)于召开2023年第四次临时股东大会通知的通告》（通告编(bian)号：2023-057）。
表决效果：9票同意，0票反对，0票弃权，此项决议通过。
特此通告。
浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)
董事会
2023年11月16日
附件(jian)：
董事候选人简历
万娇女士，1988年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，本科学历。历任江西省修建装置(zhi)工程公司(si)人事，双胞(bao)胎集团人力资本经理，南昌水利投资发展有限公司(si)人力资本部部长，南昌水利投资发展有限公司(si)知新分公司(si)总经理。现任浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)董事长。
万娇女士未持(chi)有公司(si)股份，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。万娇女士不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
孙臻女士，1977年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，高等经济师，本科学历。历任扶植银行浙江省份行营业(ye)经理、担任银行风(feng)控经管，浙江富春江光电(dian)科技股份有限公司(si)监(jian)事。现任浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)副董事长，浙江富春江通信(xin)集团有限公司(si)董事，杭州(zhou)永(yong)通投资经管有限公司(si)实行董事兼总经理，杭州(zhou)电(dian)缆股份有限公司(si)、浙江永(yong)煦控股有限公司(si)、浙江富春江环(huan)保科技研讨有限公司(si)、浙江富春江能(neng)源科技有限公司(si)、福建嘉越环(huan)保科技有限公司(si)董事，杭州(zhou)富阳永(yong)望企业(ye)经管咨询有限公司(si)监(jian)事。
孙臻女士未直接持(chi)有公司(si)股份，通过浙江富春江通信(xin)集团有限公司(si)间接持(chi)有公司(si)股份20,670,788股，占公司(si)总股本2.3897%。除上文所(suo)述正在关(guan)联单位任职外，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。孙臻女士不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
张(zhang)杰老师，1977年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，硕士研讨生学历。曾正在法国留学前任职于法国工商会上司(si)的经管咨询公司(si)从事经管咨询工作(zuo)，历任天健管帐师事务所(suo)高等经理、浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)董事、副总经理兼董事会秘(mi)书、浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)董事长，浙江富春江环(huan)保科技研讨有限公司(si)董事长，江苏富春江环(huan)保热电(dian)有限公司(si)董事长，常州(zhou)市新港热电(dian)有限公司(si)董事长。现任浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)董事、总经理，浙江富春江通信(xin)集团有限公司(si)、衢州(zhou)东港环(huan)保热电(dian)有限公司(si)董事。
张(zhang)杰老师持(chi)有公司(si)股份2,569,541股，占公司(si)总股本的0.30%。除上文所(suo)述正在关(guan)联单位任职外，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。张(zhang)杰老师不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
蔡翘老师，1977年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，本科学历，经济师。历任江西洪城水业(ye)股份有限公司(si)办公室副主任，南昌市政公用投资控股有限公司(si)计财部部长助理，江西洪城水业(ye)股份有限公司(si)副总经理、董事会秘(mi)书。现任南昌市政公用集团有限公司(si)董事、副总经济师、企管部部长，南昌市金振国有资产运营有限责任公司(si)实行董事、总经理，南昌市政公用海外投资经管有限公司(si)董事，南昌市燃气集团有限公司(si)董事，浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)董事。
蔡翘老师未持(chi)有公司(si)股份，除了担任南昌市政公用集团有限公司(si)董事外，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。蔡翘老师不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
黄永(yong)昆老师，1987年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，本科学历，管帐师。历任金蝶软件(jian)（中国）有限公司(si)南昌分公司(si)ERP实施照料(liao)，江西小(xiao)道扶植有限公司(si)财务部部长助理，南昌市政公用集团有限公司(si)计划财务部主管。现任南昌市政公用集团有限公司(si)计划财务部副部长，浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)董事。
黄永(yong)昆老师未持(chi)有公司(si)股份，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。黄永(yong)昆老师不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
吴震(zhen)林老师，1991年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，本科学历，经济师。历任江西洪城水业(ye)股份有限公司(si)投资发展部副部长，南昌市政公用集团有限公司(si)证券事业(ye)部主管。现任南昌市政公用集团有限公司(si)投资证券部部长助理，浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)董事。
吴震(zhen)林老师未持(chi)有公司(si)股份，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。吴震(zhen)林老师不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
陈杭君老师，1959年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，教授级高等工程师，硕士研讨生学历。历任浙江省送变电(dian)公司(si)临盆技能(neng)科科长，浙江省电(dian)力工业(ye)局省电(dian)力质监(jian)中心站(zhan)副秘(mi)书长，浙江省电(dian)力扶植总公司(si)项目总经理，浙江省电(dian)力工业(ye)局基础扶植处处长，浙江国华浙能(neng)发电(dian)公司(si)总经理、党委书记(ji)，北京国华电(dian)力有限公司(si)浙江分公司(si)总经理，中国神华能(neng)源股份有限公司(si)国华电(dian)力公司(si)副总工程师，北京国华电(dian)力有限公司(si)浙江分公司(si)总经理，宁海电(dian)厂二(er)期筹建处主任，浙江国华余姚(yao)燃气发电(dian)有限公司(si)董事长、总经理，北京国华电(dian)力有限责任公司(si)IGCC筹建处主任，中国神华能(neng)源股份有限公司(si)国华电(dian)力公司(si)总经理助理、副总经理、党构(gou)成员，北京国华电(dian)力有限公司(si)浙江分公司(si)总经理，浙江国华浙能(neng)有限公司(si)总经理、党委书记(ji)，国华（北京）电(dian)力研讨院院长，北京国华有限公司(si)浙江分公司(si)总经理，中国神华国华国际公司(si)副总裁(cai)，国家能(neng)源集团国华电(dian)力有限责任公司(si)巡查员。现任浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)独立董事。
陈杭君老师未持(chi)有公司(si)股份，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。陈杭君老师不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
杨耀国老师，1972年出生，中国国籍，无境外永(yong)久居留权，大专学历，管帐师。历任浙江省供销社行政处管帐科科员，浙江省供销社团委副书记(ji)，浙江省兴业(ye)办事开辟公司(si)主办管帐，浙江省兴合物业(ye)经管公司(si)主办管帐，浙江省兴合集团实业(ye)公司(si)子公司(si)财务部经理，浙江省兴合集团资产经营有限公司(si)营业(ye)部副经理、子公司(si)财务部经理，浙江水投源环(huan)保有限公司(si)董事，浙江新源控股集团有限公司(si)财务经理、总裁(cai)助理、财务总监(jian)，浙江新源控股集团有限公司(si)副总裁(cai)，浙江省成套设备进出口有限公司(si)副董事长、浙江天裕控股有限公司(si)、杭州(zhou)辰源实业(ye)发展有限公司(si)董事，池州(zhou)市新源房地产开辟有限公司(si)、广(guang)西泰(tai)宝矿业(ye)开辟有限责任公司(si)、黄山区成平实业(ye)有限公司(si)、浙江大地拍卖有限公司(si)及杭州(zhou)天潮网格(ge)系(xi)统(tong)设备工程有限公司(si)监(jian)事。现任浙江绿环(huan)实业(ye)有限公司(si)董事、副总经理，杭州(zhou)浙再供应链(lian)有限公司(si)监(jian)事，浙江富春江环(huan)保热电(dian)股份有限公司(si)独立董事。
杨耀国老师未持(chi)有公司(si)股份，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。杨耀国老师不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
周夏(xia)飞女士，1965年出生, 中国国籍，无境外永(yong)久居留权，博士学历，注册管帐师，1990年起正在浙江大学任教至今。历任三江购(gou)物俱乐部股份有限公司(si)、浙江司(si)太立制药股份有限公司(si)、得(de)邦照明(ming)股份有限公司(si)、奥普家居股份有限公司(si)、润达医疗股份有限公司(si)独立董事。现任浙江大学经济学院财务系(xi)副教授、硕士生导师，浙江省管帐学会理事，百合花集团股份有限公司(si)、浙江台华新质料(liao)股份有限公司(si)独立董事。
周夏(xia)飞女士未持(chi)有公司(si)股份，与(yu)持(chi)有公司(si)5%以上股份的其他股东、实际控制人、公司(si)其他董事、监(jian)事和高等经管人员不存正在关(guan)联关(guan)系(xi)。周夏(xia)飞女士不存正在《公司(si)法》第一百四十(shi)六条规定的情形(xing)之一，没有被中国证监(jian)会采用证券市场禁入措施的情形(xing)，没有被证券交易所(suo)公然认定为不适合担任上市公司(si)董事、监(jian)事和高等经管人员的情形(xing)；最近(jin)三年内没有遭到中国证监(jian)会行政惩罚的情形(xing)，没有遭到证券交易所(suo)公然谴责或者(zhe)三次以上通报指摘的情形(xing)，没有因涉嫌犯罪(zui)被司(si)法机(ji)关(guan)立案侦查或者(zhe)涉嫌违法违规被中国证监(jian)会立案观(guan)察的情形(xing)，未被中国证监(jian)会正在证券期货市场违法失信(xin)信(xin)息公然查询平台公示或者(zhe)被最高人民法院纳入失信(xin)被实行人名单。
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